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法律常识

2018年1月1日施行非法集资新的政策和条例

一、2018年1月1日非法集资新的政策和条例我国出台了对经济犯罪进行办理的法律规定，而该规定包括非法集资处理的规定，于2018年1月1日开始实施。《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第三十八条 公安机关办理非法集资、传销以及利用通讯工具、...

浏览：426 2026-07-23

两部门:消费返利及虚拟货币将被重点整治

两部门:消费返利及虚拟货币将被重点整治据公安部消息，在日前召开的全国公安机关、工商部门网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会上，公安部、工商总局决定对网络传销违法犯罪活动开展联合整治，坚决遏制网络传销蔓延，切实服务防范化解风险大局，切实维护经济金融秩序，不断增强人...

浏览：453 2026-07-23

第三方支付最新规定

《办法》作为中国人民银行等十部门《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)的配套制度，按照“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的互联网金融发展总体要求，对非银行支付机构(下称支付机构)网络支付业务进行了规范，旨在促进其健康发展。《办法...

浏览：595 2026-07-23

第三方支付存在的问题有哪些

第三方支付存在的问题有哪些一、第三方支付机构的快速发展与其自身的风险管理能力严重不对称与第三方支付机构快速扩张、一哄而上不相对称的是，一方面，与商业银行传统的支付业务相比，第三方支付是集计算机、网络技术与金融融合的产物，业务跨度更广，交易模式更为复杂。另一方面，与...

浏览：712 2026-07-23

中央政法工作会议首提金融安全,尽可能保全非法集资涉案资产

中央政法工作会议首提金融安全,尽可能保全非法集资涉案资产 1月22日上午，中央政法委书记孟建柱在讲话中说，要依法妥善处理涉众型案件，既要依法查处违法犯罪活动，又要切实维护公民、企业合法权益，尽可能做好涉案资产保全工作，减少投资者损失。 正在召开的中央政法工作会...

浏览：446 2026-07-23

互联网金融公司为何频频被查

对于当前的互联网金融公司来说，富贵与凶险可谓一步之遥。 一方面是资本追捧的无限繁华，另一方面则是倒闭和跑路事件的激增;一方面是互联网与传统金融业务进行嫁接所带来的无限想象空间，另一方面则是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深渊。 来自律霸网的数据显示，2015年上...

浏览：595 2026-07-23

互联网金融诈骗有什么特点,如何防范

目前来看，互联网金融诈骗包括两种情况：一种是以非法占有为目的，利用互联网作为手段，骗取公私财物，破坏金融管理秩序的行为;另一种是以非法占有为目的，假冒“互联网金融”或者通过互联网金融平台，骗取他人财物的行为。 要惩治和防范互联网金融诈骗行为就需要对其特点有所了解...

浏览：981 2026-07-23

互联网金融犯罪案例

近两年，随着国内的金融创新迅猛发展，传统的金融模式已经逐渐被互联网金融业态及金融模式冲击，致使互联网与金融快速融合生长，在金融领域以充分利用互联网、云计算等高新技术做支撑，使融资、交易、理财变得更加高效、便捷。在大数据金融模式、P2P网贷平台、第三方支付、众筹、...

浏览：567 2026-07-23

互联网金融投资可能涉及的经济犯罪有哪些

互联网金融投资可能涉及的经济犯罪有哪些(一)洗钱犯罪。一是利用第三方支付平台。不法分子注册成立空壳公司，通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款;或是采取虚构交易或转移定价等方式，利用网络交易方便快捷的特点，实施一系列复杂的往来交易与资金转移，以混淆资金来源，规避反洗...

浏览：602 2026-07-23

互联网金融的刑事法律风险有哪些

互联网金融的刑事法律风险有哪些 刑事法律风险主要是指，可能对互联网金融活动及相关金融管理秩序、从业机构和客户的财产权利、社会管理秩序等形成不法侵害、造成严重的损害后果，并引发刑事犯罪，特别是可能会导致从业机构及/或其工作人员被追究刑事责任的相关事件(我们也可以将...

浏览：449 2026-07-23