政银联动进社区 筑牢反洗钱防护墙

政银联动进社区 筑牢反洗钱防护墙 吉林银行白城分行联合人民银行白城市分行走进胜利社区开展反洗钱宣传 2026-08-21 17:11 来源： 中国吉林网 为深入宣传贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，提升社会公众的反洗钱意识和风险防范能力，在中国人民银行吉林省分行的指导下，近日，人民银行白城市分行联合吉林银行白城分行走进胜利社区，开展了以“践行金融使命，织牢洗钱犯罪防控网”为主题的宣传活动。 活动中，人民银行白城市分行工作人员围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，介绍了反洗钱工作的基本要求以及公民应履行的责任和义务，重点讲解了配合金融机构开展客户身份识别、妥善保管账户信息、发现可疑情况及时上报等内容，帮助社区居民了解反洗钱与日常生活的关联。 吉林银行白城分行工作人员结合金融服务典型案例，详细解读了非法买卖、出租、出借银行卡及电话卡，参与“跑分”、代收代转资金等行为的法律风险与后果。同时，明确告诫居民切勿随意透露个人账户、密码及验证码，严禁协助陌生人转移资金。针对中老年群体，重点剖析了养老投资、非法集资、冒充熟人转账等常见诈骗手段，提示居民在进行大额转账或投资前，务必严格核实对方身份及资金用途，切实防范金融风险。 活动现场设置宣传展板，发放宣传折页，并通过现场讲解、咨询答疑和知识问答等方式与居民互动。针对居民提出的账户使用、可疑交易识别和个人信息保护等问题，双方工作人员逐一进行解答。活动累计发放宣传资料数百份，进一步增强了居民依法合规使用金融账户、防范洗钱风险的意识。 此次联合宣传充分发挥了人民银行政策宣导的优势，以及金融机构贴近客户、贴近社区的特点，将反洗钱知识送到居民身边。通过面对面讲解，社区居民对洗钱犯罪的常见手法与防范措施有了更加直观的了解。 下一步，人民银行白城市分行与吉林银行白城分行将继续结合吉林省反洗钱“五进三宣讲”工作要求，持续开展形式多样、内容实用的金融知识宣传活动，引导社会公众增强风险防范意识，共同维护良好的金融秩序。 图文来源：吉林银行白城分行 初审： 蔡文静 复审： 王寅 终审： 杨春红 吉网新闻热线：0431-82902222