建设银行旗下支付公司被罚没近3000万！涉4项违法

建设银行旗下支付公司被罚没近3000万！涉4项违法 2026-07-16 04:15:07 来源: 户外钓鱼哥阿旱 湖北 举报 【大河财立方消息】7月15日，中国人民银行四川省分行披露行政处罚信息，成都摩宝网络科技有限公司因4项违法被罚没合计约2942.92万元，相关责任人汤某东被警告并罚款64万元。天眼查信息显示，“Mo宝支付”品牌由该公司运营。 股权穿透图显示，成都摩宝网络科技有限公司实控人为中国建设银行，受益股份为40.423％。 该公司存在以下4项违法行为：违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反商户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务。 针对上述违法行为，中国人民银行四川省分行对成都摩宝网络科技有限公司警告、通报批评，没收违法所得806.424491万元，罚款2136.5万元；对汤某东警告并罚款64万元。 天眼查信息显示，成都摩宝网络科技有限公司成立于2010年，位于四川省成都市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本1.7亿元人民币，实缴资本1.7亿元人民币。 责编:岳炎霖 | 审核:李震 | 监审:古筝